"АГРОБАНК" АТБДА КОМПЛАЕНС НАЗОРАТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ АСОСЛАРИ

Жаҳон ҳамжамиятида рақамли молиявий технологияларнинг жуда тез ривожланиши натижасида банк тизимида тўлов тизимининг шиддат билан ривожланиши сабабли банк тизимида жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легал-лаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш учун комплайенс-назорат тизимини вазифалари янги шароитга мос равишда ўзгаришига олиб келди. Глобал молиявий-иқтисодий инқироздан кейин молиявий институтлар томонидан амалга ошириладиган хизматларни тур-ларининг кўпайиши натижасида уларни тартибга солиш масаласига еътибор янада кучайди, натижада молия инсти-тутларида регулятив комплайенс назоратни ташкил этиш ва унинг амалга оширилиши билан боғлиқ бўлган харажатларнининг ошишига олиб келди.