"АГРОБАНК" АТБДА КОМПЛАЕНС НАЗОРАТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ АСОСЛАРИ
https://doi.org/10.5281/zenodo.15425372
Abstract
Жаҳон ҳамжамиятида рақамли молиявий технологияларнинг жуда тез ривожланиши натижасида банк тизимида тўлов тизимининг шиддат билан ривожланиши сабабли банк тизимида жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легал-лаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш учун комплайенс-назорат тизимини вазифалари янги шароитга мос равишда ўзгаришига олиб келди. Глобал молиявий-иқтисодий инқироздан кейин молиявий институтлар томонидан амалга ошириладиган хизматларни тур-ларининг кўпайиши натижасида уларни тартибга солиш масаласига еътибор янада кучайди, натижада молия инсти-тутларида регулятив комплайенс назоратни ташкил этиш ва унинг амалга оширилиши билан боғлиқ бўлган харажатларнининг ошишига олиб келди.
Downloads
References
Ўзбекистон Республикасининг “Коррупсияга қарши курашиш тўғрисида”ги Қонуни // https://lex.uz/docs/-3088008/3.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасида коррупсияга қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони // https://lex.uz/docs/-4355387
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020-йил 29-июндаги “Ўзбекистон Республикасида Коррупцияга қарши курашиш тизимини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-6013-сон фармони. www.lex.uz
Комплайенс назорат департаменти ички идоравий ҳужжатлари. www.agrobank.uz расмий сайт маълумотлари
Downloads
Published
Issue
Section
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
